2020年8月期 第2回定時株主総会

開催場所 としま区民センター 6階601号室
開催日 2020年11月27日 (金曜日)
開催時刻 午前11時00分 (定刻)

株主総会の決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

 本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき10.25円と決定いたしました。

 

第2号議案 取締役5名選任の件

 本件は、原案のとおり、取締役に安井豊明、福原直通、田村淳、古賀哲夫、森忠嗣の計5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

 

第3号議案 監査役1名選任の件

 本件は、原案のとおり、監査役に中野雅之が選任され、就任いたしました。

2019年8月期 第1回定時株主総会

開催場所 リーガロイヤルホテル東京 3階「ロイヤルホール」
開催日 2019年11月28日 (木曜日)
開催時刻 午前10時00分 (定刻)

株主総会の決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

 本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき10.0円と決定いたしました。

 

第2号議案 取締役5名選任の件

 本件は、原案のとおり、取締役に安井豊明、福原直通、田村淳、古賀哲夫、杉浦信平の計5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

 

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

 本件は、原案のとおり、補欠監査役に新津研一氏が選任されました。

 

第4号議案 取締役の報酬等の額設定の件

 本件は、原案のとおり、 取締役の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)を現状と同額の年500百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内)とすることに承認可決されました。

 

第5号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役等に対する報酬として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託」を導入することに決定いたしました。

 

第6号議案 監査役の報酬等の額設定の件

 本件は、原案のとおり、監査役の報酬限度額を年20百万円以内とすることに承認可決されました。